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2015 年第四次临时股东大会会议决议公告


深圳市深科达智能装备股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      1.会议召开和出席情况
      1.1.会议召开情况
      1.1.1.会议召开时间:2015年8月25日
      1.1.2.会议召开地点:深圳市深科达智能装备股份有限公司三楼会议室
      1.1.3.会议召开方式:现场方式
      1.1.4.会议召集人:公司董事会
      1.1.5.会议主持人:董事长黄奕宏
      1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
     公司已于 2015 年 8 月 6 日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
     1.2.会议出席情况
     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲共5人,其中,黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外,因为其是深圳市深科达投资有限公司(以下简称“深科达投资”)的法定代表人,所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)持有表决权的股份3000万股,占公司股份总数的90.9091%。 
     2.议案审议情况
     2.1.审议通过《关于资本公积转增股本的预案》
     2.1.1.预案内容:

     截至2015年7月31日,公司资本公积合计19,301,180.29元,现拟以总股本33,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增16,500,000股,转增后的总股本为49,500,000股。

     2.1.2.预案表决结果:

     3000 万股同意,占出席本次股东大会有效表决票总数的 100%,0 股反对,0股弃权。
     2.1.3.回避表决情况:
     此预案不涉及关联交易事项。
    2.2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    2.2.1.议案内容:
   因公司资本公积转增股本,致使公司注册资金发生变更,现需办理营业执照变更登记并修改公司章程。
   2.2.2.议案表决结果:
   3000 万股同意,占出席本次股东大会有效表决票总数的 100%,0 股反对,0股弃权。
   2.2.3.回避表决情况:
   此议案不涉及关联交易事项。
  3.备查文件目录
  (一) 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议》;
  (二) 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议记录》。 

                                                                                                                                     深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

                                                                                                                                                2015-08-25

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