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2015 年第四次临时股东大会会议决议公告



1.会议召开和出席情况

1.1.会议召开情况

1.1.1.会议召开时间:2015825

1.1.2.会议召开地点:深圳市深科达智能装备股份有限公司三楼会议室

1.1.3.会议召开方式:现场方式

1.1.4.会议召集人:公司董事会

1.1.5.会议主持人:董事长黄奕宏

1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2015 8 6 日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次

股东大会的会议通知,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

1.2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)为黄奕宏、黄奕奋、肖

演加、张新明、谢文冲共5人,其中,黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使

表决权外,因为其是深圳市深科达投资有限公司(以下简称“深科达投资”)的

法定代表人,所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东(包

括股东授权委托代表)持有表决权的股份3000万股,占公司股份总数的90.9091%

2.议案审议情况

2.1.审议通过《关于资本公积转增股本的预案》

2.1.1.预案内容:

截至2015731日,公司资本公积合计19,301,180.29元,现拟以总股本

33,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增

16,500,000股,转增后的总股本为49,500,000股。

2.1.2.预案表决结果:

3000 万股同意,占出席本次股东大会有效表决票总数的 100%0 股反对,0

股弃权。

2.1.3.回避表决情况:

此预案不涉及关联交易事项。

2.2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

2.2.1.议案内容:

因公司资本公积转增股本,致使公司注册资金发生变更,现需办理营业执照

变更登记并修改公司章程。

2.2.2.议案表决结果:

3000 万股同意,占出席本次股东大会有效表决票总数的 100%0 股反对,0

股弃权。

2.2.3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项。

3.备查文件目录

() 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会会

议决议》;

() 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会会

议记录》。


深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2015-08-25


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