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第一届董事会第十四次会议决议公告







 



深圳市深科达智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       一、会议召开情况

      深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2015年11月26日在公司会议室召开。会议由董事长黄奕宏先生主持,应出席本次会议的董事为5人,实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。


      二、会议表决情况
      会议以现场投票表决方式审议了如下议案:审议通过《关于<股票发行方案>补充说明的议案》。2015年10月29日召开的第一届董事会第十二次会议决议通过的《股票发行方案》第二项第(六)条:本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺本次股票发行的发行对象,自新增股份在登记结算机构登记之日起六个月内,不得转让其持有的本次发行新增股份。 


      补充说明如下:

      1本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺除具备做市资格的特殊指定对象外,本次股票发行的发行对象,自新增股份在登记结算机构登记之日起六个月内,不得转让其持有的本次发行新增股份。

      2、表决结果

      同意5票;反对0票;弃权0票。

      3、回避表决情况

      该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      三、备查文件
     1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
     2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》。

                                                                                         深圳市深科达智能装备股份有限公司

                                                                                                           董事会

                                                                                                    2015年11月26日

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