专业生产热压机,热熔机
电容式触摸屏全套生产设备
证券代码:831314
业务直线:0755-27342158
公司总机:0755-27889869
           

设备展示EQUIPMENT

钣金加工PROCESSING

您的位置:首页  ->  公司动态 -> 第一届董事会第十五次会议决议公告

第一届董事会第十五次会议决议公告


                                                               公告编号:2015-046

证券代码:831314                 证券简称:深科达              主办券商:安信证券


深圳市深科达智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、任免基本情况

    (一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2015年12月22日审议并通过;

     聘任陈洪为公司财务负责人,任职期限自当选之日起至第一届董事会任期届满之日止。

    本次会议召开5日前以专人传达、通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由董事长黄奕宏先生主持。以上决议表决情况为:同意5票;反对0票;弃权0票。

    (二)被任免董监高人员情况

    该任命财务负责人陈洪通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公司股份60,000股,占公司股本的0.12%。原财务负责人张新明持有公司股份3,600,900股,占公司股本的7.27%,辞去财务负责人职务后仍担任公司董事会成员、副总经理及董事会秘书职务。

    (三)任命、免职原因

    因张新明辞去财务负责人职务,董事会聘任陈洪为财务负责人。

    二、上述人员任免对公司的影响

    (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

    上述人员变动对公司董事会(监事会)成员人数无影响。

    (二)对公司生产、经营上的影响

    上述人员变动对公司的生产经营无影响。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;

    2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议记录》。


                                              深圳市深科达智能装备股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2015年12月22日


[返回]   
首 页 ˇ关于我们 ˇ产品展示 ˇ新闻动态 ˇ资质认证 ˇ客户留言 ˇ联系我们
深科达智能装备专业生产销售贴合机,热压机,贴膜机,热熔机,邦定机,精雕机等产品
深圳市深科达智能装备股份有限公司
版权所有 @ Copyright 2014 网站管理粤ICP备12028729号-2
业务直线:0755-27342158 总部地址:深圳市宝安区福永街道征程二路2号 
曲面贴合设备|指纹识别设备|AOI检测设备|cell点灯检测设备 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12028729号-2